صدى الشعب – كشفت مصادر مطلعة لـ (كواليس) عن تورط 4 أردنيين في عملية احتيال مالي (كُبرى)، اثنين منهما، نجلا رجل أعمال أردني.
و تشير المصادر أن (عملية الاحتيال المُعقدة) بحسب مصدر قضائي مُطلع، بدأت بإنشاء شركة تداول وهمية و مقرها (جزيرة موريشيوس)، الجمهورية الواقعة بأفريقيا، حيث تمكنوا من خلالها بالاستيلاء على ملايين الدولارات من مستثمرين أردنيين و عرب، بعد إيهامهم بالاستثمار في الأسواق العالمية.
و قام (اثنين) من الـ4 الذين ذكرناهما آنفاً بأنهما (نجلا رجل أعمال سابق)، امتلك مولات ضخمة بعمان، و أفلس لاحقاً، الأمر الذي جعل من مستثمرين أردنيين و مواطنيين الوثوق نوعاً ما بهما، و لكن أخيراً، توسعت شبكة الاحتيال، بقيام (العصابة)، بحسب المصدر القضائي، بفتح مكاتب تسويقية بين عمان و دُبي، و توظيف عدد من الخبراء في التداول، لاستدراج الضحايا.
و كانوا (العصابة) يستخدمون حسابات (وهمية) في منصات التداول الشهيرة، طارحين عروضاً خيالية جاذبة جداً، و لكنهم سرعان ما يختفون عن الأنظار لفترة (متقطعة) بعد تحويل الضحية للأموال.
و أخيراً ، و بعد أن وقع الضحايا في (براثن العصابة) و تأكدوا من أنهم (مُحتالين) تحركوا لتقديم الشكاوى الرسمية، لتباشر الأجهزة الأمنية بالبحث عن الـ4، ليظهر أن الشركة ممتدة لأكثر من دولة و احتالت على المئات بالأردن و خارجه، و لكن من عُرف منهم هم 4.
رسالة هامة .. تُجدد الجهات الرقابية عبر (صدى الشعب) تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخصة، وتؤكد على ضرورة التحقق من سجل الشركات الاستثماري والقانوني قبل تحويل أي أموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة.
